石原産業株式会 埋設地からのフェロシルト撤去完了について

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会

監査体制

監査役

内部監査

内部統制システムに関する基本方針

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1. 当社は、法令・ルールや社会規範を遵守するコンプライアンス前提の企業経営を推進する。
2. 当社は、コンプライアンスの重要性を明確化した行動規範を制定し、取締役および使用人に徹底する。
3. 当社は、コンプライアンス担当取締役を責任役員とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備・維持を図る。
4. 当社は、取締役および使用人が法令および定款等に違反する行為またはそのおそれがある行為を発見したときは、通報しなければならないこと、ならびに通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないことを定める。
5. 当社は、代表取締役社長に直属する部署として内部監査室を設置し、定期的に監査する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1. 当社は、当社におけるリスク管理の基本方針としてリスク管理規程を定め、損失発生の未然の防止に努める。
2. 業務の遂行過程において生じる各種リスクは、それぞれの業務執行部門が個別にリスクを認識し、その把握と管理を行う。
3. 当社の経営または事業活動に重大な影響を与える緊急事態が発生したときには、リスク管理規程に基づき企業リスク管理委員会が、業務執行部門を統括管理して事態の収拾、解決にあたる。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1. 当社は、取締役会を毎月開催し、重要事項に関する決定および取締役の職務執行状況の監督等を行う。経営および業務執行に関する重要な事項については、関係の取締役によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行う。
2. 当社は、会社として達成すべき目標を明確な計数目標として明示することにより、経営効率の向上を図る。
3. 取締役は、取締役会で定められた担当および職務の分担に従い、担当する業務執行の進捗状況について、取締役会において報告する。

5. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1. 当社は、関係会社の業務執行に関する基本方針と管理に関する諸手続きを定めた関係会社管理規程を制定する。
2. 子会社は、当社と同じ行動規範等を遵守する責務を負い、当社グループ一体となってコンプライアンスの確保・推進を行う。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

1. 監査役は、取締役会、経営会議をはじめ重要な会議へ出席するとともに、稟議書等重要な決裁文書を閲覧することができる。
2. 取締役および使用人は、監査役に対して監査役または監査役会への報告に関する規程等に従い、必要な報告および情報提供を行う。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1. 代表取締役社長は、監査役と定期的な会合をもち、監査役の監査の環境整備等について意見を交換し、相互の意思疎通を図るものとする。
2. 取締役は、監査が実効的に行われるため、監査役と内部監査室が緊密な連携をとる機会を確保する。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制

1. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と一切のかかわりを持たないことを基本とし、不当な要求等には妥協せず、毅然とした態度で対処する。
2. 反社会的勢力との関係を遮断するため、総務担当部署を対応部署とし、警察当局や顧問弁護士等の外部専門機関と連携を図るとともに、平素から関連情報を収集し、不測の事態に対応できる体制を整える。

■コーポレート・ガバナンス体制図